Transactions de gré à gré en Thaïlande

Actuellement, il n'existe pas de normes ou de réglementations du marché uniformes pour les transactions privées de gré à gré. Cependant, il existe un ensemble de bonnes pratiques et de procédures qui doivent être respectées :

1. Prêt, disposé et capable : La transaction doit être bonne, propre, claire et d'origine non criminelle.
2. Ce qu'il faut savoir : La conformité aux exigences de KYC/AML/CDD et autres exigences de conformité doit être respectée.
3. Paiement : La transaction de gré à gré nécessite un accord dans les domaines suivants : (i) montant et devise du paiement, (ii) si les fonds doivent être déposés sur un compte bancaire, en espèces, etc. (iii) l'emplacement et la loi régissant les fonds, (iv) le titre, le contrôle et l'autorité des fonds
4. Séquestre : Les agents d'entiercement de crypto-monnaie conservent les crypto-monnaies jusqu'à ce que la transaction soit approuvée et que les parties concernées confirment la libération des fonds. Le fournisseur de séquestre doit être approuvé par les deux parties.
5. Preuve de fonds : Il est essentiel que l'acheteur ait la capacité et les fonds disponibles pour effectuer la transaction. Preuve de coins - L'équivalent en crypto-monnaie de la POF (Proof of funds) est la preuve de coins (POC). La preuve peut être fournie à l'acheteur ou à un service de vérification tiers.