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Les licences d'actifs numériques en Thaïlande : Ce qu'il faut savoir
16/02/2023
Les actifs numériques, notamment les crypto-monnaies, gagnent en popularité en Thaïlande. Avec cet engouement croissant, les entreprises opérant dans ce domaine doivent être au fait des lois et réglementations qui les encadrent, notamment en ce qui concerne l'obtention d'une licence nécessaire pour les actifs numériques.
En Thaïlande, la Banque de Thaïlande, en tant que banque centrale, est chargée de réguler l'utilisation des actifs numériques et de délivrer des licences à cet effet. Ces licences sont requises par les entreprises offrant des services liés aux actifs numériques, comme les plateformes d'échange permettant l'achat et la vente de crypto-monnaies, ainsi que les fournisseurs de portefeuilles numériques pour stocker ces actifs.
Cet article explore le processus d'obtention d'une licence d'actifs numériques en Thaïlande.
Points clés
- Les actifs numériques englobent les crypto-monnaies, les jetons de sécurité, les jetons d'utilité et les "stablecoins".
- Il faut environ 150 jours pour obtenir une licence d'exploitation d'actifs numériques.
- Un opérateur d'actifs numériques doit démarrer ses activités dans les 180 jours suivant l'approbation du SEC (Securities and Exchange Commission) et du ministère des Finances (MOF).
- Les frais de licence initiaux s'élèvent à 30 000 THB et s'appliquent à tout service demandant une licence. Chaque type de service est également soumis à d'autres frais individuels.
- En Thaïlande, la réglementation des échanges, de l'achat et de la vente d'actifs numériques s'applique aux bourses d'actifs numériques, aux courtiers d'actifs numériques, aux négociants d'actifs numériques, aux gestionnaires de fonds d'actifs numériques et aux conseillers d'actifs numériques.
Qu'est-ce qu'un actif numérique ?Quels sont les actifs numériques ?
En Thaïlande, les actifs numériques englobent toutes les formes d'actifs pouvant être échangées ou utilisées pour des transactions numériques, notamment les crypto-monnaies, les jetons de sécurité, les jetons d'utilité et les "stablecoins".
Au cours des deux dernières années, les actifs numériques ont gagné en popularité en Thaïlande en tant qu'alternative aux options d'investissement traditionnelles. Cette montée en puissance a incité le gouvernement thaïlandais à prendre des mesures pour réglementer leur utilisation et protéger les consommateurs.
La Banque de Thaïlande est chargée de réglementer l'utilisation des actifs numériques en imposant aux entreprises des obligations en matière de licence, de déclaration et de tenue de registres.
La Thaïlande dispose-t-elle d'un cadre juridique pour les actifs numériques ?
La principale loi régissant le secteur des actifs numériques en Thaïlande est le décret d'urgence sur les entreprises d'actifs numériques B.E. 2561 (2018), également connu sous le nom de "Decree". Ce décret réglemente tous les aspects du secteur des actifs numériques, y compris les émetteurs, les portails et les offres d'actifs numériques, ainsi que les personnes et les entreprises impliquées dans la vente, l'achat et l'échange d'actifs numériques, tels que les bourses, les courtiers, les négociants, les gestionnaires de fonds et les conseillers.
L'amendement du code fiscal (n° 19) B.E. 2561 joue par ailleurs un rôle essentiel dans la réglementation du secteur. Le code fiscal réglemente la distribution des bénéfices ou des avantages dérivés de la possession de jetons numériques, les gains en capital provenant du transfert de crypto-monnaies ou de jetons numériques, et les obligations en matière de retenue à la source.
Qui est tenu d'obtenir une licence pour les actifs numériques ?
En Thaïlande, les entités suivantes sont soumises à la réglementation en matière d'échange, d'achat et de vente d'actifs numériques :
Bourse d'actifs numériques
Une plateforme qui permet l'achat, la vente et l'échange d'actifs numériques.
Courtier en actifs numériques
Une personne ou une entité qui facilite l'achat, la vente ou l'échange d'actifs numériques pour le compte d'une autre partie et reçoit une commission ou des frais pour ses services.
Négociant en actifs numériques
Une personne qui achète, vend ou échange des actifs numériques pour son propre compte en dehors des bourses d'actifs numériques.
Gestionnaire de fonds d'actifs numériques :
Un gestionnaire de fonds d'actifs numériques est une personne spécialisée dans la gestion de portefeuilles d'actifs numériques. Les gestionnaires de fonds numériques créent généralement des stratégies d'investissement qui se concentrent sur l'investissement dans divers actifs numériques et utilisent leur expertise pour gérer le risque associé à ces actifs.
Conseiller en actifs numériques
Une personne fournissant des conseils sur les investissements en actifs numériques, leur valeur et leur pertinence, en échange d'une rémunération.
Comment obtenir une licence d'actifs numériques ?
Pour obtenir une licence d'exploitation d'actifs numériques, les entreprises doivent être approuvées par le ministère des Finances (MOF) après avoir reçu une recommandation préliminaire du SEC.
Quels sont les critères pour recevoir la recommandation du SEC (Securities and Exchange Commission) ?
Les entreprises doivent remplir les critères suivants pour obtenir cette recommandation :
- Être une société établie en Thaïlande.
- Avoir des directeurs, des directeurs exécutifs et des responsables de la gestion et du pouvoir qui répondent à toutes les exigences du SEC.
- Préparer un plan d'affaires viable démontrant la préparation de l'entreprise à exploiter les actifs numériques.
- Présenter des états financiers vérifiés conformes aux normes thaïlandaises d'information financière, préparés par un auditeur figurant sur la liste approuvée par le SEC.
Il est important de noter que les bourses d'échange d'actifs numériques ne peuvent pas fonctionner simultanément en tant que négociants d'actifs numériques, et vice versa.
Quelles sont les exigences en matière de capital libéré ?
Pour obtenir une licence d'exploitation d'actifs numériques, les entreprises doivent satisfaire aux exigences suivantes en matière de capital social libéré :
Bourse numérique :
- Au moins 50 millions de THB pour une bourse numérique régulière.
- Au moins 10 millions de THB pour une bourse ne conservant pas d'actifs.
- Au moins 10 millions de THB pour une bourse de gestion d'actifs qui ne peut pas accéder aux actifs des clients ou les transférer sans leur accord.
Courtier en actifs numériques :
- Au moins 25 millions de THB pour un courtier en actifs numériques ordinaire.
- Au moins 1 million de THB pour un courtier ne conservant pas d'actifs.
- Au moins 5 millions de THB pour un courtier conservateur d'actifs qui ne peut accéder aux actifs de ses clients ou les transférer sans leur accord.
Négociant en actifs numériques :
- Au moins 5 millions de THB.
Gestionnaire de fonds d'actifs numériques :
- Au moins 25 millions de THB pour les gestionnaires de patrimoine ou les gestionnaires qui fournissent des services à des clients non institutionnels.
- Au moins 10 millions de THB pour les gestionnaires qui ne gèrent pas d'actifs et qui ne fournissent des services qu'à des clients institutionnels.
Conseiller en actifs numériques :
- Un (1) million de THB.
De plus, les bourses, les courtiers, les négociants, les gestionnaires de fonds et les conseillers doivent maintenir un capital net tel que prescrit par les réglementations pertinentes.
Quels sont les frais pour une licence d'actifs numériques ?
Les droits de licence initiaux s'élèvent à 30 000 THB et s'appliquent à tout service demandant une licence.
Les droits de licence supplémentaires suivants s'appliquent au type de service d'actifs numériques concerné :
Échange d'actifs numériques :
- Un droit de licence de 2,5 millions de THB.
- Une redevance annuelle de 0,002 % de la valeur totale des échanges (environ 0,5 à 20 millions de THB).
Courtier en actifs numériques :
- Un droit de licence de 1,25 million de THB.
- Une redevance annuelle de 0,001 % de la valeur totale des transactions (généralement entre 0,25 et 10 millions de THB).
Négociant en actifs numériques :
- Un droit de licence de 1 million de THB.
- Une redevance annuelle de 1 % du bénéfice (gain en capital) réalisé sur les transactions (généralement entre 0,1 et 5 millions de THB).
Gestionnaire de fonds d'actifs numériques :
- Un droit de licence de 0,5 million de THB.
- Une redevance annuelle de 0,001 % de la valeur totale des actifs gérés chaque année civile (généralement entre 0,5 et 10 millions de THB).
Conseiller en actifs numériques :
- Un droit de licence de 15 000 THB.
- Une redevance annuelle de 25 000 THB.
Quelle est la procédure de demande et d'approbation ?
La période pour obtenir une licence d'actifs numériques est de 150 jours à partir de la date de dépôt de la demande auprès du SEC.
Une fois la demande déposée, le SEC l'examine et, si elle est jugée appropriée, la transmet au MOF dans les 90 jours suivants sa réception. Le MOF examine alors la demande pendant 60 jours à partir de la recommandation du SEC. À l'issue de ces 60 jours, le MOF accepte ou rejette la demande.
Il est important de noter que l'opérateur d'actifs numériques doit démarrer ses activités dans les 180 jours suivant l'approbation du SEC et du MOF.
Conformément à la législation thaïlandaise, les entreprises autorisées à échanger, acheter et vendre des actifs numériques sont considérées comme des institutions financières et sont donc assujetties aux lois concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cela implique de faire des audit envers les clients, la connaissance du client et le respect des réglementations relatives à la déclaration des transactions.
Comment Belaws peut-il vous aider ?
Vous pouvez vous adresser directement à l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur les plateformes numériques en Thaïlande.
Cet article est publié à titre d'information uniquement et ne constitue pas un avis juridique.
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Questions fréquemment posées
Un étranger peut-il être propriétaire à 100 % d'une entreprise touristique ?
Un étranger peut-il être propriétaire à 100 % d'une entreprise touristique ?
- les agences de voyage,
- tour-opérateur
- hôtels et centres de villégiature.
Toutefois, bien qu'il s'agisse d'une activité restreinte, certaines options s'offrent aux entrepreneurs étrangers. Par exemple, la création d'une société avec un partenaire thaïlandais (qui détient plus de 50 % des parts) ou l'obtention d'une promotion du BOI.
Combien cela coûte-t-il pour créer une entreprise en Thaïlande ?
Le coût de la création d'une entreprise en Thaïlande peut varier considérablement en fonction du type d'entreprise et de sa taille. Parmi les coûts initiaux à prendre en compte figurent les frais d'enregistrement de la société, les frais juridiques et comptables, les frais de visa et de permis de travail, ainsi que les coûts opérationnels tels que l'équipement et le bureau.
Quel type d'entreprise puis-je créer en Thaïlande ?
Un étranger peut créer diverses entreprises en Thaïlande, notamment dans les domaines du tourisme, de l'industrie et des services. Les secteurs les plus populaires sont l'alimentation et les boissons, l'immobilier et les technologies de l'information.
Un étranger peut-il ouvrir un restaurant en Thaïlande ?
Oui, un étranger peut ouvrir un restaurant en Thaïlande. Il doit se conformer à la réglementation et à la législation locales, notamment enregistrer l'entreprise, obtenir les licences et permis nécessaires, et obtenir un visa de travail le cas échéant.
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